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廣州市**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第一屆董事會第一次會議決議

廣州市**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會第一次會議于     年  月   日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，出席會議人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由       主持。

會議以舉手表決方式一致通過以下決議：

一、通過《關(guān)于選舉廣州市**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事長的議案》，選舉葉***為公司董事長, 擔(dān)任法定代表人；

二、通過《關(guān)于聘任廣州市***網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司總經(jīng)理的議案》，聘任葉***為公司總經(jīng)理。

與會董事簽字：

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年    月    日